大北農6月30日晚間公告稱之為，公司白魚出資2億元在北京市投資成立一家小額貸款公司，名稱制訂為北京農信網小額貸款有限公司（全稱農信網公司），公司持有人100%投資比例，注冊地為北京市海淀區。5tK根據公告，農信網公司經營范圍為：為大北農客戶或農村個體工商戶、養殖戶、栽種戶獲取小額貸款。

董事、總經理人員決定方面，公司將呈交委派薛素文、陳忠恒、張志國為小貸公司董事，委派楊健兼任小貸公司總經理。5tK公告稱之為，為更進一步穩固市場、減少公司與客戶的合作粘度，公司白魚在智農網的基礎上，利用智農網交易平臺和公司推展服務網絡構成的數據基礎，研發一個專門評估農村個體工商戶、養殖戶、栽種戶或其他小微涉農企業資信水平的互聯網平臺，并在這個平臺上發展小額貸款業務，為公司的客戶或農村個體工商戶、養殖戶、栽種戶獲取小額貸款服務。5tK大北農回應，公司投資成立相結合于互聯網平臺運營的小額貸款公司，不僅可以有效地解決問題下游客戶以及農村種養殖戶的資金市場需求，堪稱創建公司的金融服務平臺，發展公司對客戶多層次服務體系，構建公司智慧金融計劃的最重要步驟，其業務前景十分遼闊。

5tK（記者嚴政）5tK以下是公告全文5tK北京大北農科技集團股份有限公司關于投資成立小額貸款公司的公告5tK本公司及董事會全體成員確保信息透露的內容現實、精確、原始，沒欺詐記述、誤導性陳述或者根本性遺漏。5tK北京大北農科技集團股份有限公司（以下全稱公司）第三屆董事會第六次會議審查會通過了《關于投資成立小額貸款公司的議案》，表示同意公司出資20，000萬元在北京市投資成立一家小額貸款公司。明確如下：5tK一、對外投資闡述5tK1、公司白魚成立的小額貸款公司名稱為北京農信網小額貸款有限公司（暫定名，以月工商登記后不盡相同）（以下全稱農信網公司），注冊資本洽20，000萬元，公司持有人100%投資比例，注冊地為北京市海淀區。

5tK2、本次投資事項尚需取得涉及有權部門的審核。5tK3、根據《中小企業板信息透露業務備忘錄第30號：風險投資》的涉及規定，本次投資金額在公司最近一期經審核凈資產的5%以下，需要遞交股東大會審查會。5tK4、本次對外投資不包含關聯交易。5tK二、投資標的基本情況5tK1、注冊資本：20，000萬元。

5tK2、出資方式：公司以現金出資，全部源于自有資金，不必要或間接用于籌措資金。5tK3、公司類型：有限責任公司。5tK4、經營范圍：為北京大北農科技集團股份有限公司及其子公司（以下全稱公司）的客戶或農村個體工商戶、養殖戶、栽種戶獲取小額貸款（明確經營范圍以工商行政管理部門核準內容不盡相同）。

5tK5、董事、總經理人員決定：呈交委派薛素文、陳忠恒、張志國為小貸公司董事，委派楊健兼任小貸公司總經理。5tK三、投資的目的、不存在的風險及對公司的影響5tK（一）投資的目的5tK隨著公司業務規模的大大發展和合作伙伴數量的很快不斷擴大，正處于三農環境的栽種戶和養殖戶對資金的必要市場需求日益反感，因此，為更進一步穩固市場、減少公司與客戶的合作粘度，公司白魚在智農網的基礎上，利用智農網交易平臺和公司推展服務網絡構成的數據基礎，研發一個專門評估農村個體工商戶、養殖戶、栽種戶或其他小微涉農企業資信水平的互聯網平臺，這個平臺我們嗣后命名為農信網，并在這個平臺上發展小額貸款業務，為公司的客戶或農村個體工商戶、養殖戶、栽種戶獲取小額貸款服務。

5tK（二）不存在的風險5tK1、農信網公司的成立尚需報涉及有權部門審核，不存在審核未予通過的風險。5tK2、小額貸款公司經審核通過并月成立營業后，在經營的過程中有可能面對大自然及市場風險、借款人的經營風險、欠款并未償還債務風險、道德及信用風險、操作者風險、財務風險等。農信網公司將創建互聯網資信評估體系、實行信用額度評估模型，利用公司多年的數據累積創建信用數據庫、增強借款人的信用記錄管理，以及創建完備的管理制度等風險防控方案，從而有效地辨識風險、防止風險。

5tK農信網公司正式成立后將實施專業化團隊管理，內部白魚參考金融企業的模式運營，創建嚴苛的資信評估和風觸體系，整體投資風險高效率。同時，農信網公司運營后預期投資收益比較平穩，不利于公司整體盈利水平的提高。

5tK（三）對公司的影響5tK公司投資成立相結合于互聯網平臺運營的小額貸款公司，不僅可以有效地解決問題下游客戶以及農村種養殖戶的資金市場需求，堪稱創建公司的金融服務平臺，發展公司對客戶多層次服務體系，構建公司智慧金融計劃的最重要步驟，其業務前景十分遼闊。本次對外投資尚能正處于籌劃階段，短期內會對公司的財務狀況和經營成果導致根本性影響。

5tK四、公司關于籌措資金情況的解釋5tK1、公司第三屆董事會第五次會議審查會通過了《關于以部分閑置籌措資金繼續補足流動資金的議案》，表示同意公司用于閑置籌措資金人民幣18，000萬元繼續用作補足流動資金，用于期限不多達12個月。根據上述決議，公司在2014年5月27日用于了閑置籌措資金18，000萬元繼續補足流動資金。5tK2、累計2014年6月29日，公司籌措資金賬戶余額為9，668.76萬元（不含利息）。

5tK五、公司允諾5tK1、鑒于農信網公司的成立尚需報涉及有權部門審核，不存在審核未予通過的風險。因此公司允諾在獲得有關部門表示同意成立農信網公司的文件后，公司月經營之前，將前述繼續用作補足流動資金的閑置籌措資金18，000萬元交還至公司籌措資金專戶。5tK2、公司允諾在此項風險投資后的十二個月內，不用于閑置籌措資金繼續補足流動資金、將籌措資金投向更改為永久性補足流動資金、將超募資金永久性用作補足流動資金或交還銀行貸款。5tK六、獨立國家董事意見5tK經審查，公司董事會針對本次投資事項展開審查會的程序和過程合乎有關法律、法規和公司章程、制度的有關規定。

公司投資成立小額貸款公司，不僅可以有效地解決問題我國涉農小微企業的融資困境，還可以為公司客戶獲取融資服務，堪稱構建大北農創建以科技創新為核心的農業綜合服務平臺的根本性措施。本項目與公司最近幾年的發展戰略相吻合，其業務前景也更為遼闊，不不存在傷害公司和全體股東利益的情況。因此，我們表示同意公司白魚投資成立小額貸款公司。5tK七、備查文件5tK1、公司第三屆董事會第六次會議決議；5tK2、獨立國家董事關于公司第三屆董事會第六次會議涉及事項的獨立國家意見。

5tK前日公告。

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